Tin sốc: đường dây đánh bạc thu về gần nửa nghìn tỷ đồng một tháng đã bị triệt phá !!!

Mới đây, vụ việc đường dây đánh bạc gần nghìn tỷ vừa được lực lượng CSHS, Bộ tư lệnh CSCĐ phối hợp với công an địa phương trên địa bàn TP.HCM phát hiện và triệt phá. Đồng thời tạo ra sức ép, gây nên nhiều biến động và xôn xao dư luận bởi con số “khủng” mà sòng bạc thu về, cụ thể số tiền lên đến đến gần 500 tỷ đồng một tháng.

Thông tin chi tiết

Theo như SV388 tìm hiểu, đơn vị công an đã cho biết đây được xem là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay. Bao gồm đa dạng hình thức bao gồm cả đá gà chọi, cá độ bóng đá, ghi số đề, số lô qua mạng,… Bên cạnh đó, tụ điểm này còn được tổ chức bởi các đối tượng tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, khu vực lân cận khác thuộc miền Nam Việt Nam.

Cụ thể, sự việc diễn ra ngay ngày Nhà giáo Việt Nam, lực lượng CSHS công an trực thuộc TP. HCM đã huy động, phối hợp với công an các cấp địa phương triển khai đồng loạt thực hiện công tác điều tra và khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng có liên quan đến tụ điểm đường dây đánh bạc trên.

Theo đó, qua quá trình điều tra thu thập, các đối tượng giữ vị trí chủ chốt trong đường dây này bao gồm Bùi Văn Thọ (58 tuổi, ngụ quận 4), Bùi Phương Thảo (36 tuổi, quận 5), Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, ngụ Tp. Biên Hòa, Đồng Nai) và Lê Quốc Cường (50 tuổi, quận Bình Thạnh).

Qua điều tra ban đầu, từ lúc sòng bạc đưa vào hoạt động cho đến nay, đối tượng Thọ đã cùng một số đồng bọn của hắn đứng ra để đồng tổ chức sòng bạc đánh bài, núp bóng đá gà ăn tiền, cá độ bóng đá,… ngay trên mạng Internet và trực tiếp tại sòng.

Bên cạnh đó, nhằm lấy tài khoản tổng, các đối tượng còn tiến hành thành lập group nhóm trên nhiều ứng dụng như Viber, Telegram,… Đồng thời cũng tiện bề trao đổi.

Tiếp đó, chị Thảo giữ vai trò là kỹ thuật viên chính hợp tác với đối tượng Thọ, đồng tiến hành chia nhỏ tài khoản và bí mật giao lại cho các con bạc chức cao đáng tin, sau mới phân phối theo đại lý các cấp. Theo thông tin tài khoản mà đăng nhập trên các trang web mạng đã được cung cấp sẵn.

Những tài khoản đã lên SUPER hay tài khoản VIP dao động từ 500 nghìn đến khoảng 2 triệu điểm, với tiền bằng USD đổi ra điểm tương đương 5 nghìn – 10 nghìn VND. Lớn nhất lên đến 20 tỷ.

Thông tin nội bộ SV388 biết được, cứ mỗi ngày, các đối tượng sẽ tính toán số tiền thắng thua cược và chuyển giao lại Đại lý con, Cộng tác viên cấp dưới. Ngoài ra, khi trả giao dịch cho các con bạc tham gia thắng cược, điều kiện bắt buộc nếu muốn nhận tiền mặt trực tiếp phải đến địa điểm đã hẹn trước hoặc chuyển khoản để tránh lộ thông tin Nhà chủ cái.

Không những thế, khi Nhà Cái liên lạc với Đại lý con, chúng quy định khắt khe không được liên lạc bằng số liên lạc thông thường. Mà theo đó tất cả con bạc đều phải đăng nhập qua ứng dụng Whatsapp, Telegram,… hay bất kỳ ứng dụng có tính bảo mật số điện thoại cao.

Ngoài ra, các ông bà trùm dùng mọi “mánh khóe” để đạt bảo mật cao nhất như sử dụng số điện thoại nước ngoài để liên lạc. Thường Nhà Cái sẽ đến từ Campuchia.

Mỗi đại lý con được phụ trách bởi một kỹ thuật viên riêng biệt. Đối tượng này sẽ có trách nhiệm tạo và quản lý một group Whatsapp hoặc Telegram mục đích trao đổi riêng với các con bạc.

Đồng thời cũng là đầu mối cung cấp thông tin, thu nhập, ghi nhận tài khoản ngân hàng của từng đối tượng nhằm để đại lý cấp trên giao dịch tiền cược khi thắng. Tổng số tiền giao dịch qua đường dây cá cược mỗi tháng sẽ rơi vào khoảng 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, để tiện bề đối phó với lực lượng chức năng, các ông trùm cũng thường xuyên công tác sử dụng Visa và đặt máy chủ tại nước ngoài để dễ dàng điều hành hoạt động tổ chức.

Theo thông tin mật từ một đối tượng cầm đầu khi báo khi bước vào mùa giải World Cup mới, chúng sẽ dọn sạch sẽ dữ liệu cũ năm trước, đổi điểm giao nhận, cách thức tính tiền, đổi đầu trang mạng,…

Địa điểm mà các đối tượng chọn thường là các văn phòng cho thuê, tòa nhà mới xây,… Nguyên nhân vì đây địa điểm trá hình dễ dàng ngụy trang doanh nhân công ty để lên mạng truy cập thông tin, liên lạc nhà cái.

Còn với những địa điểm đánh bạc, đá gà trực tiếp ăn tiền thường sẽ là khu vực trống nằm sâu trong hẻm nhà dân, bãi đất trống ven đường, sân vườn nhà, thậm chí là trong nhà,… nhằm tiện bề tẩu thoát khi bị phát hiện. Một số đối tượng nhận nhiệm vụ ghi lại trận đấu để các con bạc ở xa cá cược online,…

Hồi kết cho đường dây đánh bạc nửa nghìn tỷ

Qua quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu xác thực, Cục CSHS Bộ công an phối hợp Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an thành phố, tỉnh thành, địa phương đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc này.

Theo đó, công an cho biết có 4 đối tượng bị bắt với tội danh đánh bạc ăn tiền, 8 đối tượng còn lại với tội danh cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn qua nhiều hình thức. Đây là tội danh khá nặng và phải chịu trách nhiệm hình sự. Hiện vụ việc trên vẫn đang được lực lượng công an âm thầm điều tra, làm rõ.

Kết luận

Để phát hiện và triệt phá đường dây đánh bạc “ khủng” đi liền với “ khó” như thế này đòi hỏi rất nhiều từ các chiến sĩ công an. Họ phải ngày đêm túc trực, hành động cực kỳ tinh vi, gắt gao, và sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, trong thời đại 4.0 ngày nay, khoa học – công nghệ đang lên ngôi ngày càng phát triển, số lượng tội phạm vì thế cũng ngày một gia tăng, đặc biệt là qua mạng Internet.

Việc tự mình đấu tranh với các tội phạm “giấu mặt”, “ ẩn danh” là cực kỳ khó khăn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác của người dân ta thì mới nhanh chóng triệt phá được. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đến người dân, phải tỉnh táo trong mọi tình huống, không vì “ đồng tiền che mờ mắt” mà đồng lõa hay tham gia vào con đường đỏ đen, cờ bạc.

Đồng thời cần gia tăng tuyên truyền, nâng cao vai trò của sự giúp đỡ từ người dân trong việc phát hiện các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bớt tình trạng người tham đánh bạc và đá gà vào thời đại 4.0 ngày nay.